Εκτεταμένες έρευνες σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ με τη
συνδρομή μεταξύ άλλων της Europol,
της Eurojust και
αστυνομικών δυνάμεων από ευρωπαϊκές χώρες- μεταξύ άλλων και από την Ελλάδα- και
από την Αμερική πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 14- 18 Νοεμβρίου 2016 και οι
έρευνες για «μαύρο χρήμα» έβγαλαν λαβράκια.
Εκατό εβδομήντα οκτώ άτομα συνελήφθησαν και συνολικά 380
ύποπτοι οδηγήθηκαν σε ανάκριση, ενώ εντοπίστηκαν κλεμμένα κεφάλαια της τάξεως
των 23 εκατ. ευρώ.
Κατά την εβδομάδα των ερευνών η Europol και η Eurojust δημιούργησαν ένα κέντρο
συντονισμού για να συνδράμει τους ελέγχους των εθνικών αρχών των χωρών, προκειμένου να συλλέξουν τα απαιτούμενα στοιχεία και να αναλύσουν τα δεδομένα.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τη Eurojust και με τη συνδρομή 106 τραπεζών και ιδιωτών.
Στόχος είναι η αντιμετώπιση των αυξημένων κρουσμάτων απατών
σε ηλεκτρονικές πληρωμές και μέσω πιστωτικών κρατών σε όλη την Ευρώπη μεταξύ
άλλων.
Αυτό που αποκαλύφθηκε επίσης, είναι ότι οι μεταφορείς
χρημάτων είναι εξαιρετικά σημαντικοί στις στρατηγικές ξεπλύματος χρημάτων
πολλών εγκληματικών δικτύων. Καθώς η πρακτική αυτή κρύβεται συχνά πίσω από
κάποια νόμιμη απασχόληση, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι εμπλέκονται σε απάτη για την
οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες.
«Η λαθραία μεταφορά χρημάτων μπορεί να μοιάζει στην
επιφάνεια με μικρό έγκλημα, όμως ενορχηστρώνεται από το οργανωμένο έγκλημα»,
λέει η Μισέλ Κονσένξ, πρόεδρος της Eurojust.
στο 