Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή: Ποιες υποθέσεις βρίσκονται στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού
Στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού φαίνεται πως βρίσκονται περισσότερες από 930 υποθέσει...
12:07
, 24 Οκτωβρίου 2024
||
Επικαιρότητα
Ιερείς της Καθολικής εκκλησίας διακινούσαν μαύρο χρήμα… σε νυχτερινά κέντρα – «Επένδυσαν» 3 εκατομμύρια ευρώ
Δύο ιερείς με σημαντική θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας φαίνεται να έβαλαν «χέρι» στα ...
18:53
, 18 Σεπτεμβρίου 2024
||
Οικονομία
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Στο στόχαστρο της Αρχής βρίσκονται 140 άτομα για απάτες εικονικών συναλλαγών ύψους 150 εκατ. ευρώ
Στο στόχαστρο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότ...
12:30
, 6 Μαρτίου 2024
||
Οικονομία
Ξέπλυμα χρήματος: Για ποιους έρχονται βαριές καμπάνες για χρέη στο Δημόσιο-Τι ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 100.000 ευρώ
Ποινές φυλάκισης για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 100.000 ευρώ προς το Δημόσιο προβλέπει ο νέο...
16:01
, 6 Φεβρουαρίου 2023
||
Οικονομία
Φοροδιαφυγή: Έλεγχοι με tablet και φορητά σκάνερ – Αναλυτικά το σχέδιο της ΑΑΔΕ
Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ ρίχνεται στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του “μαύρο...
20:23
, 22 Σεπτεμβρίου 2021
||
Διεθνή
Προεκλογικό θρίλερ στη Γερμανία – Ερευνούν τον Σολτς για «μαύρο» χρήμα – Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις
Σε θρίλερ προβλέπεται να εξελιχθούν οι γερμανικές βουλευτικές εκλογές της 26 Σεπτεμβρίου καθώς...
08:33
, 1 Μαΐου 2021
||
Οικονομία
14:55
, 25 Αυγούστου 2019
||
My money
Φοροδιαφυγή και “μαύρο” χρήμα: Tι αλλάζει από τον επόμενο μήνα στις καταγγελίες
Από τον επόμενο μήνα ..
12:41
, 21 Φεβρουαρίου 2019
||
Οικονομία
“Μαύρο χρήμα” αναζητά η εφορία μέσω του Ε3 – Ποιες συναλλαγές θα περνούν από… κόσκινο
Τις συναλλαγές ανά περίπτωση που είχαν το προηγούμενο έτος ζητεί η εφορία από τους μεσίτες ακινήτ...
14:00
, 13 Φεβρουαρίου 2019
||
Διεθνή
Η “μαύρη λίστα” της Κομισιόν για το μαύρο χρήμα – Ποιες είναι οι 23 χώρες που περιλαμβάνει
Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τον νέο της κατάλογο με 23 τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγι...
22:30
, 22 Νοεμβρίου 2018
||
Επικαιρότητα
Στο στόχαστρο της Αρχής καταπολέμησης του «μαύρου χρήματος» η μαζική αγορά ακινήτων
Στοιχεία τα οποία αφορούν αγορές στη χώρα μας ακινήτων από αλλοδαπούς – φυσικά , νομικά πρόσωπα ή...
20:25
, 7 Νοεμβρίου 2018
||
Επικαιρότητα
Η πρόταση της εισαγγελέως στην υπόθεση για τις μίζες των γερμανικών υποβρυχίων
Να κηρυχθούν ένοχοι οι περισσότεροι εκ των 32 κατηγορούμενων που εμπλέκονται στη διαδρομή του « μ...
17:09
, 9 Οκτωβρίου 2018
||
Οικονομία
08:16
, 24 Σεπτεμβρίου 2018
||
Επικαιρότητα
Βρήκαν το “πλυντήριο” του Γιάννου
Πρόσωπο - «κλειδί» στη διαδρομή του «μαύρου» χρήματος που κατηγορείται ότι εισέπραξε ο Γιάννος Πα...
09:16
, 23 Φεβρουαρίου 2018
||
Διεθνή
Γερμανία: Πιθανό σκάνδαλο με «μαύρο» ρωσικό χρήμα
Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδ...
13:07
, 28 Ιουλίου 2017
||
Επικαιρότητα
Ένοχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην υπόθεση Siemens o Τάσος Μαντέλης
Ομόφωνα ένοχος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κρίθηκε από Τριμελές Εφετείο Κα...
20:24
, 6 Ιουλίου 2017
||
My money
Έχουν δεσμευτεί 301 εκ. ευρώ από μαύρο χρήμα- Νομοσχέδιο για πιο εύκολη απόδοση στο Δημόσιο
Νομοσχέδιο το οποίο καθιστά ευκολότερη την απόδοση στο ελληνικό Δημόσιο, των ποσών που δεσμεύει η...
07:54
, 3 Ιουλίου 2017
||
Επικαιρότητα
Ύποπτοι για κακούργημα Γιάννος- Σταυρούλα
«Καραμπινάτο» ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, προερχόμενο από δωροδοκίες, διαπιστώνεται στο πόρισμα τη...
22:37
, 6 Ιουνίου 2017
||
Επικαιρότητα
Κοντονής: Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε πρέπει να συνεργάζονται στην αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»
«Η Ελλάδα είναι διαθέσιμη να προσφέρει πληροφορίες και στοιχεία, αλλά θα πρέπει και τα άλλα κράτη...
07:28
, 10 Μαΐου 2017
||
My money
Κοινοτική οδηγία αλλάζει τα δεδομένα στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών
Μια μεγάλη ανατροπή στον τομέα των ερευνών για φορολογικές υποθέσεις, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κ...
15:21
, 4 Μαΐου 2017
||
Διεθνή
Δείτε πώς είναι 43 παράνομα εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά – ΦΩΤΟ
Οι αρχές στη Νιγηρία πιστεύουν πως βρήκαν τα χρήματα από την περίφημα απάτη του «Νιγηριανού Πρίγκ...
08:52
, 10 Δεκεμβρίου 2016
||
Οικονομία
Στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ 2.099 φορολογούμενοι για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημ...
13:51
, 23 Νοεμβρίου 2016
||
Διεθνή
«Χτύπημα» στα κυκλώματα μεταφοράς παράνομου χρήματος
Η δεύτερη μεγάλη διεθνής αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήμα...
17:27
, 22 Νοεμβρίου 2016
||
Οικονομία
Ψάχνουν τις «διαδρομές» του μαύρου χρήματος σε όλον τον κόσμο- Και στην Ελλάδα
Εκτεταμένες έρευνες σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ με τη συνδρομή μεταξύ άλλων της Europol, της Eu...
