Φοροδιαφυγή: «Πάρτι αετονύχηδων» στις ηλεκτρονικές πωλήσεις – Η λίστα με τις εταιρείες που… πιάστηκαν

εφορία

«Πάρτι» ψηφιακής φοροδιαφυγής εντόπισαν οι «ράμπο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): Κυκλώματα «αετονύχηδων» είχαν στήσει ολόκληρη βιομηχανία ηλεκτρονικής απάτης πετυχαίνοντας να «κρύψουν» από την Εφορία ποσά που ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ!! Τα έσοδά τους τα απέκρυπταν είτε μέσω της μη έκδοσης των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων, είτε με την διάθεση των προϊόντων τους μέσω διαδικτύου χωρίς καν νωρίτερα να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας, με άλλα λόγια χωρίς καν να μπουν στον κόπο να στήσουν μια νόμιμη επιχείρηση.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Οι άνδρες των φορολογικών μηχανισμών αξιοποιώντας καταγγελίες ή μέσω διασταυρώσεων βρέθηκαν στα ίχνη των κυκλωμάτων ψηφιακής φοροδιαφυγής αξιοποιώντας τα στοιχεία που προέκυψαν μέσα από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και «οργώνοντας» το διαδίκτυο.

Πώς έκρυβαν ποσά άνω των 30 εκατ. ευρώ οι ψηφιακοί «αετονύχηδες»

Συγκεκριμένα, μέσω σαρωτικών ελέγχων εντοπίστηκε να μην έχουν δηλωθεί ποσά που ξεπερνούσαν τα 30 εκατ. ευρώ, από επιχειρήσεις, οι οποίες πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου.

Οι επιχειρήσεις αυτές απέκρυπταν τα εισοδήματά τους και έκαναν φοροδιαφυγή με δύο τρόπους:

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν τους φοροφυγάδες, αξιοποιώντας:

Ποιες είναι οι επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν για φοροδιαφυγή

 Οι βασικοί τομείς, που εντοπίστηκαν αδήλωτες πωλήσεις μέσω e-shops, είναι:

Ποιες ήταν όμως οι σημαντικότερες υποθέσεις φοροδιαφυγής από αυτές που εντόπισαν οι ελεγκτές;

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και το 2023, καθώς υπάρχει πληθώρα στοχευμένων υποθέσεων σε εξέλιξη.

 

Exit mobile version