Στο μικροσκοπιο των εισαγγελικών αρχών μπαίνουν επενδύσεις άνω των 500 χιλ. ευρώ σε επενδυτικά προϊόντα, για το διάστημα 1/6/2014 με 30/6/2015 .
Με επιστολή από το γραφείο της οικονομικής εισαγγελίας που διαβιβάστηκε μέσω των εποπτικών αρχών σε τράπεζες, χρηματιστηριακές και ΑΕΠΕΥ, ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για τοποθετήσεις άνω των 500 χιλ. ευρώ σε ομόλογα (κρατικά και εταιρικά), Αμοιβαία Κεφάλαια, καθώς και κάθε άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν κατά την προαναφερόμενη περίοδο.
Τράπεζες και χρηματιστηριακές καλούνται να δώσουν τα στοιχεία των πελατών τους, τον θεματοφύλακα των επενδύσεων, καθώς και όλες τις κινήσεις που έγιναν μετά την τοποθέτηση.