Tακτική
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η FF Group την 30η Ioυνίου 2017, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο
Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2016 – 31η
Δεκεμβρίου 2016, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί
των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως και του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή.
2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της
χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη μη διανομή μερίσματος
κερδών στους μετόχους.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού
Λογιστή – Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη
χρήση αυτή.
5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2016 και προέγκριση
των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2017.
6. Έγκριση παροχής εγγυήσεων, δανείων και ταμειακών
διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνδεδεμένων με την Εταιρεία
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014 και παροχή αδείας και εξουσιοδότησης
στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω και έγκριση συμβάσεων κατά
το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και
προσδιορισμός της κατώτερης τιμής αγοράς στο ποσό των πέντε (5,00) Ευρώ και της
ανώτερης στο ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ.
8. Έκδοση, για τους σκοπούς της αναχρηματοδότησης του
υφιστάμενου δανεισμού, κοινού ομολογιακού ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου
έως του ποσού των 300.000.000 ευρώ με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές
ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των
παλαιών μετόχων.
Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
(με δικαίωμα να παρέχει αυτό περαιτέρω εξουσιοδότηση σε τρίτους) για την
περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης των ομολογιακών δανείου,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του
δανείου, β) Του ποσού του δανείου γ) Του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, δ)
της ονομαστικής τιμής τους, ε) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε
μετοχές, στ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ζ) των λοιπών όρων του
ομολογιακού δανείου και η) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος
προαίρεσης και μετατροπής (καθώς και εγγύησης τυχόν έκδοσης αυτών των τίτλων
από εταιρείες του ομίλου).
9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.
στο 