Υπό το μικροσκόπιο ερευνών των ιταλικών αρχών βρίσκεται η Credit Suisse. Ερευνάται για κατηγορίες ότι βοήθησε πελάτες της να μεταφέρουν χρήματα σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους, όπως ανέφεραν δικαστικές πηγές στο Reuters.
Τον Δεκέμβριο του 2014 η εισαγγελία του Μιλάνου είχε πραγματοποιήσει έφοδο στα γραφεία της ελβετικής τράπεζας στο Μιλάνο.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα σύστημα που χρησιμοποιούσε η Credit Suisse για την μεταφορά ως και 14 δισ. ευρώ σε υπεράκτιους λογαριασμούς, σημείωσαν οι πηγές.
Η Credit Suisse ανέφερε σε ανακοίνωση ότι οι δραστηριότητες της «επικεντρώνονται σε δηλωμένα στοιχεία ενεργητικού». Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «υπάρχουν ξεκάθαροι εσωτερικοί κανονισμοί και διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι ενεργούμε σε συμφωνία με τους νόμους της Ιταλίας».
στο 