Panama Papers: Η εισαγγελία ασκεί έφεση στην αθώωση των 28 κατηγορουμένων
Η παναμαϊκή εισαγγελία ανακοίνωσε ότι άσκησε προχθές Παρασκευή έφεση στην αθωωτική απόφαση που αν...
14:42
, 3 Απριλίου 2019
||
Διεθνή
Panama Papers: 1,2 δισ. δολάρια ανακτήθηκαν από 22 κράτη
Τρία χρόνια μετά το σκάνδαλο των «Panama Papers», τα 22 κράτη, πολίτες των οποίων εμπλέκονται σ' ...
19:24
, 10 Δεκεμβρίου 2018
||
Διεθνή
Περισσότερες από 4.000 offshore εταιρείες Ρώσων στα «Panama papers»
Ύστερα από ελέγχους που πραγματοποίησε η ρωσική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου...
21:56
, 1 Δεκεμβρίου 2018
||
Διεθνή
Κοινή ανακοίνωση Deutsche Bank και εισαγγελίας Φρανκφούρτης για την έρευνα στην τράπεζα
Μετά την έφοδο εισαγγελέων, αστυνομικών και οικονομικών επιθεωρητών στα κεντρικά γραφεία της Deut...
22:32
, 13 Δεκεμβρίου 2017
||
Επικαιρότητα
Εγκρίθηκε το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα Panama Papers
Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία (492 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 136 αποχές) το πόρισμα της Εξεταστικ...
12:00
, 13 Δεκεμβρίου 2017
||
Διεθνή
Θησαυρός ή… άνθρακες τα Panama Papers;
Χωρίς θεαματικά αποτελέσματα ολοκληρώνεται η έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου για υποθέσεις φοροαποφυγ...
11:41
, 11 Οκτωβρίου 2017
||
Διεθνή
SZ: Πρώην μάναντζερ της Siemens έβαλε χέρι σε μαύρα ταμεία
Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) με έδρα το Βίζμπάντεν σημειώνει τις...
15:28
, 28 Ιουλίου 2017
||
Διεθνή
Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν – Τον «έκαψαν» τα Panama Papers
Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ παραιτήθηκε σήμερα, ανακοίνωσε το γραφείο του, λίγες ώρε...
10:42
, 6 Ιουλίου 2017
||
Διεθνή
Χιλιάδες Γερμανοί στα Panama Papers- Τράπεζες και διάσημοι «φιγουράρουν» στις λίστες
Aπό χτες Τετάρτη, εκτός από τον τύπο, έχουν και οι γερμανικές αρχές πρόσβαση στα λεγόμενα «Panama...
20:52
, 6 Ιουνίου 2017
||
Οικονομία
Περιμένουν τα στοιχεία από το εξωτερικό για τις λίστες φοροδιαφυγής
Εν αναμονή των στοιχείων από το εξωτερικό βρίσκονται οι δικαστικοί λειτουργοί που ασχολούνται με ...
06:15
, 28 Απριλίου 2017
||
Διεθνή
Συνέδριο της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς για τη φοροδιαφυγή
Νομικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση και προστασία των «πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος» ή w...
08:11
, 18 Απριλίου 2017
||
Επικαιρότητα
Έρχονται διώξεις από τον… Παναμά!
Τη βεβαιότητα ότι τα Panama Papers κρύβουν έναν «θησαυρό» πληροφοριών για τις παράνομες δοσοληψίε...
15:53
, 7 Απριλίου 2017
||
Επικαιρότητα
Έλληνες εισαγγελείς στη Χάγη για τα Panama Papers
Λίστα με υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται κυρίως εταιρείες και ιδρύματα, π...
19:24
, 29 Σεπτεμβρίου 2016
||
Διεθνή
900.000 δολ. πλήρωσε η Δανία για να έχει πρόσβαση στα Panama Papers
Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα πως πλήρωσε περίπου 900.000 δολάρια για να έχει πρόσβαση...
12:26
, 8 Σεπτεμβρίου 2016
||
Διεθνή
Panama Papers: Η Δανία αγόρασε έγγραφα με στοιχεία για φοροφυγάδες
Η σκανδιναβική χώρα αγόρασε έγγραφα με στοιχεία για Δανούς φοροφυγάδες τα οποία περιέχονται στα λ...
14:11
, 27 Ιουλίου 2016
||
Διεθνή
Τα Panama Papers γίνονται ταινία
Η εταιρεία έχει αποκτήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα του βιβλίου Panama Papers: Σπάζοντας την ιστ...
15:11
, 3 Ιουλίου 2016
||
Επικαιρότητα
Από παράγοντες της νύχτας μέχρι πανεπιστημιακοί «κρυμμένοι» στη λίστα Παναμά
Με μοναδικό στόχο την αποκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων αλλά και των εταιρειών που κρύβονται π...
20:30
, 23 Ιουνίου 2016
||
Διεθνή
Ευρωκοινοβούλιο: Ορίστηκαν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το “Panama Papers”
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όρισε την Πέμπτη 23 Ιουνίου τα 65 μέλη που θα αποτελέσουν την εξεταστική...
11:41
, 22 Ιουνίου 2016
||
Οικονομία
Panama Papers: Ορίζονται τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Μετά την απόφασή του να συγκροτήσει μια εξεταστική επιτροπή που θα διερευνήσει τις αποκαλύψεις τω...
15:13
, 8 Ιουνίου 2016
||
Διεθνή
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκροτεί επιτροπή για τα Panama Papers
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε σήμερα την πρόταση για τη σύσταση μιας ερευνητικής επιτροπής ...
22:20
, 16 Μαΐου 2016
||
Διεθνή
Εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των «Panama Papers» ζητά ο πρωθυπουργός του Πακιστάν
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ κατέθεση πρόταση σήμερα στο κοινοβούλιο για την συγκρότη...
15:05
, 11 Μαΐου 2016
||
Διεθνή
Σύνοδο κατά της διαφθοράς φιλοξενεί το Λονδίνο στον απόηχο των Panama Papers
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον θα υποδεχθεί αύριο στο Λονδίνο ηγέτες από όλο τον κ...
13:43
, 11 Μαΐου 2016
||
Διεθνή
ΟΟΣΑ: Πέντε χώρες θα κοινοποιούν τις επενδύσεις που κάνουν σε αυτές ξένοι κάτοικοι
Ο Παναμάς και τέσσερις ακόμη χώρες - ο Λίβανος, το Μπαχρέιν, το Βανουάτου και το Ναούρου - δεσμεύ...
16:34
, 10 Μαΐου 2016
||
Διεθνή
Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε χώρους εμπλεκομένων στα Panama Papers
Με αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που περιλαμβάνονται στα...
