Ανεπαρκής η “μαύρη” λίστα των κρατών που θεωρούνται επικίνδυνες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το Κοινοβούλιο άσκησε βέτο σε έναν παρόμοιο κατάλογο που καταρτίστηκε από την Επιτροπή, σε χώρες που πιστεύεται ότι είναι επικίνδυνες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή την προώθηση της φοροδιαφυγής.

Το ψήφισμα της Τετάρτης αναφέρει ότι η ΕΕ πρέπει να έχει μια ανεξάρτητη και αυτόνομη διαδικασία για να κρίνει κατά πόσο οι χώρες απειλούν την οικονομική εγκληματικότητα αντί να βασίζονται στην κρίση ενός εξωτερικού οργάνου.

Ο κατάλογος των τρίτων χωρών που έκρινε η Επιτροπή ότι έχει στρατηγικές ελλείψεις όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών καθεστώτων είναι:

Αφγανιστάν,
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Γουιάνα
Ιράκ
Lao PDR
Συρία
Ουγκάντα
Βανουάτου
Γέμενη
Ιράν
Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του καταλόγου προσθέτοντας την Αιθιοπία και την κατάργηση της Γουιάνας από τον κατάλογο.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35023