Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή: Ποιες υποθέσεις βρίσκονται στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού
Στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού φαίνεται πως βρίσκονται περισσότερες από 930 υποθέσει...
21:20
, 22 Δεκεμβρίου 2022
||
Οικονομία
Φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος: Ποιοι βρίσκονται στην “τσιμπίδα” της ΑΑΔΕ
Στο “τσιμπίδα” των ελεγκτών της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσ...
22:45
, 15 Νοεμβρίου 2019
||
Επικαιρότητα
ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε αντιμέτωπος με το «δώρο» του για τους υπόδικους που ελέγχονται για ξέπλυμα
«Πριν από λίγο, ο κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Novartis, κ. Φρουζής, παραδέχθηκε...
12:34
, 9 Νοεμβρίου 2019
||
Οικονομία
Ενιαίο εποπτικό φορέα στην ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος ζητούν έξι χώρες
Την αναγκαιότητα δημιουργίας μίας νέας εποπτικής αρχής στην...
12:55
, 31 Μαρτίου 2019
||
Επικαιρότητα
Παραίτηση-“βόμβα” προϊσταμένου από την Αρχή για το ξέπλυμα – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Ο απομακρυνθείς προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδω...
07:01
, 2 Μαΐου 2017
||
Επικαιρότητα
Περίοδος Γιάννου Παπαντωνίου: Δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα Leopard
Σχεδόν 14 χρόνια από την πρώτη πράξη της διερεύνησης της προμήθειας των αρμάτων μάχης Leopard, ύψ...
08:52
, 10 Δεκεμβρίου 2016
||
Οικονομία
Στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ 2.099 φορολογούμενοι για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημ...
08:38
, 25 Νοεμβρίου 2015
||
Επικαιρότητα
11.500 μηνύσεις από εφορίες και ΣΔΟΕ για ύποπτα ποσά 18,4 δισ. ευρώ
Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημ...
12:49
, 24 Νοεμβρίου 2014
||
Επικαιρότητα
Siemens: Παραπομπή σε δίκη για 64 κατηγορούμενους
Σχεδόν 8 χρόνια μετά την έναρξη της διερεύνησής της και στα όρια της παραγραφής για τη βασική σύμ...
