http://www.enikonomia.gr/my-money/115487,elenchos-tis-eisangelias-stous-plousious-idioktites-ptochevmenon-.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_115487_0b8c61b073-8d9a106406d8adb8.jpg Διασταυρώνουν 100 μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια με τους προσωπικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών 9/7/2016 9:01:00 AM

Έλεγχος της Εισαγγελίας στους πλούσιους ιδιοκτήτες πτωχευμένων εταιρειών

Έλεγχος της Εισαγγελίας στους πλούσιους ιδιοκτήτες πτωχευμένων εταιρειών

Φως στο ενδημικό φαινόμενο των «πτωχευμένων» εταιρειών με πλούσιους ιδιοκτήτες επιχειρεί να ρίξει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου ύστερα από εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Γ. Δραγάτση.

Περίπου 100 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες με 65 CD στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν σε προσωπικά.

Σε αυτή την περίπτωση οι έως τώρα ύποπτοι φοροδιαφυγής θα κατηγορηθούν για απάτη και υπεξαίρεση. Έκαστο των δανείων που ελέγχονται ξεπερνά, σύμφωνα με την Αυγή, τα 30 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ.

Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ